Podkarpacka KAS rozbija piramidę finansową. Zatrzymano 9 osób, zabezpieczono 1,5 mln zł

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeprowadzili zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tworzeniem piramidy finansowej.

Przeszukania objęły 21 lokalizacji na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania. Podczas operacji wspierał ich pies służbowy wyszkolony do wyszukiwania waluty i wyrobów tytoniowych.

Schemat działania piramidy

W trakcie postępowania przygotowawczego wytypowano osoby odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej działającej w sieci oraz na specjalnych aplikacjach.

Schemat piramidy polegał na zasilaniu własnych kont wygenerowanych w aplikacji, które miały często złośliwy charakter, i ich inwestowaniu w kryptowaluty. Uczestników zachęcano obietnicami szybkich i wysokich zysków, podczas gdy faktyczne dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych osób wchodzących do systemu, a nie z realnej działalności inwestycyjnej.

Celem systemu było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby uczestników.

Poważne zarzuty dla zatrzymanych

Zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Dodatkowo prokuratura wystąpiła o blokadę kont bankowych podejrzanych.

Nadzór Prokuratury Regionalnej

Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która koordynuje działania śledcze w tej wielowątkowej sprawie dotyczącej działalności przestępczej na terenie kilku województw.

Akcja wpisuje się w szersze działania służb wymierzone w piramidy finansowe i oszustwa związane z kryptowalutami, które w ostatnich latach zyskały na popularności wśród przestępców wykorzystujących naiwność inwestorów.

Podkom. Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, udostępniła także materiał wideo dokumentujący przebieg akcji.